El Dr. Italo Antinori explica Panama Papers y situación de Mossack y Fonseca
El Dr. Italo Antinori, destacado académico, conferencista y analista, Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá (1997-2001) y fundador de la institución en ese país, hizo una exhaustiva y profunda explicación sobre el sonado caso de los "Panama Papers" y la vinculación con la cuestionada firma de abogados Mossack y Fonseca. La entrevista se realizó el miércoles 13 de abril de 2016 por el prestigioso periodista de la televisión panameña, Lcdo. Alvaro Alvarado, en el canal 13 de televisión (Grupo Medcom), durante el programa Telemetro Reporta edición matutina. El Dr. Antinori manifestó, entre otros aspectos, que la Procuraduría General de la Nación de la República de Panamá, ha actuado de manera negligente y omisiva al no actuar de inmediato contra la firma Mossack y Fonseca, a las pocas horas de haberse revelado el gran escándalo financiero internacional, hecho que se produjo el domingo 3 de abril de 2016. Contrario a ello, y como consecuencia de enormes presiones, entre ellas, las provocadas por un análisis escrito que había realizado el Dr. Antinori, que provocó que muchísimas personas coincidieran en que el Ministerio Público de Panamá estaba actuando indebidamente, la Procuradora de la Nación, Kenia Porcell, ordenó realizar el allanamiento a las oficinas de Mossack y Fonseca 9 días después, el día martes 12 de abril de 2016. De igual manera, de forma clara, precisa y didáctica, el Dr. Antinori señaló también, las obligaciones que tienen los abogados en Panamá para conocer al cliente y hacer las debidas diligencias (due diligence), con fundamento en la Ley 2 de 1 de febrero de 2011, que indica que los agentes residentes (abogados) deben conocer a su cliente y hacer la debida diligencia de todos sus clientes pasados y presentes. Asimismo, explicó detalles sobre la Ley 23 de 27 de abril de 2015, de la República de Panamá, que obliga a los abogados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero, cualquier operación que le resulte sospechosa de pertenecer a actividades de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva. El Dr. Antinori explicó los montos que puede ganar una firma de abogados por la creación y venta de sociedades anónimas offshore, y el dinero que deben pagar a aquellas personas que firmen como directores de dichas sociedades (presta nombres o testaferros). En otra parte de su entrevista, el Dr. Antinori valoró positivamente la actuación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en su lucha frontal contra la corrupción, y la importancia de ejercer la libertad de expresión y el derecho de información.